Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu; insanlara kolay/çalışmadan para kazanmayı özendiren yöntemlerden biri olan SAADET ZİNCİRİ mantığı ile çalışan TURGO SHARED adıyla bilinen www.turgoshared.com uzantılı web sitesinde bisiklet, scooter, elektrikli bisiklet, elektrikli motor ve otomobil gibi sanal ürünlerin pazarlandığı, üye olan kullanıcıların bunları satın alarak ve kiraya vererek günlük sabit gelir elde edebilecekleri bir sistem kurulduğu, üyelerin sanal olarak alınan ürünlere ödedikleri ücrete göre seviyelerinin ve kazanacakları söylenen paranın belirlendiği, buna göre üye olmak isteyenlerin; bisiklet için 175 dolar, scooter için 308 dolar, elektrikli bisiklet için 500 dolar, elektrikli motor için 1.200 dolar ve otomobil için 4.000 dolar ücret ödedikleri, sisteme üye olmak için ödenen ücretin dijital para borsalarında (Binance, Paribu vb.) tether/usdt (dolar) adlı kripto paraya dönüştürüpTurgo Shared isimli uygulamadaki açmış oldukları hesaba yolladıktan sonra üyelik işleminin başladığı, oluşumun “PONZİ SİSTEMİ” (yüksek kar getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemi şekli) ile işlediği, üye olan kullanıcıların referans ile üye yaptıkları, kazandırdıkları üye sayısına göregelirlerinin arttığı, sistemin piramit şeklinde büyüyerek devam ettiği, şüphelilerinBalıkesir merkezinde işyeri açarak ticari faaliyet gösteren firmanın Balıkesir şubesi gibi hareket ederek vatandaşların güvenini kazanmaya ve ikna etmeye çalıştıkları, sanal ürünler pazarlanarak yatırım ile para kazanılacağı belirtilerek sisteme giren kullanıcıların ilerleyen süreçte maddi zarara uğramasına neden olabilecek şekilde nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri değerlendirilen şahıslara yönelik Balıkesir C.Başsavcılığı koordinesinde 29.07.2022 tarihinde teknik takip destekli projeli çalışma başlatılldı.
31.07.2022 ve 01.08.2022 tarihlerinde düzenlenen operasyonlar sonucu suç organizasyonu içerisinde yer aldığı tespit edilen Balıkesir’de (17), Ankara’da (5), Samsun’da (2), Kayseri’de (1), Zonguldak’ta (1) olmak üzere toplam (26) şüpheli yakalanarak gözaltına alındı Yakalanan şahıslara ait ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda;
-(39) adet bisiklet,
-(2) adet elektrikli bisiklet,
-(14.000) (on dört bin) TL,
-(10) adet laptop bilgisayar,
-(3) adet bilgisayar kasası,
-(3) adet hard disk,
-(10) adet flash bellek,
-(28) adet cep telefonu,
-(2) adet not defteri, ofis malzemeleri (Masa, sandalye vb.) ele geçirildi
Konuyla ilgili mağdur edildiği değerlendirilen (109) şahsın müşteki ifadesi alınmış, ayrıca KOM Şube Müdürlüğüne e-mail, CİMER ve telefonla ulaşan şahıslar en yakın kolluk birimine yönlendirilmiştir.
Yürütülen soruşturma dosyası kapsamında (26) şüpheli şahıstan (10) şüpheli şahıs ifade sonrasında KOM ŞubeMüdürlüğümüzden salıverilmiş, (12) şüpheli şahıs (Adli Kontrol) şartı ile serbest bırakılmış, (4) şüpheli şahısta tutuklandı.
Balıkesir C.Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.